En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N.º 10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano y tras la recolección de mayor cantidad de material probatorio, se ampliaron a 43 los hechos de estafas respecto de las 5 personas acusadas de defraudar con la venta de terrenos que eran llevadas a cabo a través de una organización destinada a ello
De acuerdo a la investigación, desde el mes de febrero del año 2019 en adelante Antonio Agustín Cardinali, Daiana Paola Bustos, Enrique Cardinali, Valentina Nerea La Cruz y Luis Maximiliano Leppes, habrían integrado una asociación ilícita destinada a llevar a cabo conductas estafatorias a través de la cesión de derechos y acciones posesorias sobre bienes inmuebles.
La modalidad que utilizaban era ofrecer a la venta, en general, desde diversos perfiles en redes sociales tales como Facebook y Marketplace distintos lotes, coordinando luego telefónicamente con los interesados una reunión para exhibirlos, donde se procuraba concretar las las operaciones inmobiliarias.
Los detenidos se habrían valido de documentación falsa, suscribiendo contratos que dotaban de apariencia de legalidad a las operaciones que concretaban, sabiendo que no tenían derechos legítimos sobre los terrenos que ofrecían, realizando también en algunos casos, sucesivas ventas sobre un mismo lote, a distintas personas.
Para brindar mayor apariencia de seriedad y veracidad a la operatoria, en la mayoría de los casos, se procedía a exhibir y entregar a los compradores copias de proyectos de subdivisión, informes de dominio, estados parcelarios y cadena de boletos de cesión de acciones y derechos posesorias sobre los mismos.
En algunos de estos casos, los lotes ofrecidos y fraudulentamente negociados, tenían restricciones para la construcción por el paso de un oleoducto, situación que también era ocultada a las víctimas como parte del engaño.
Otras operaciones se hicieron sobre terrenos de titularidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, los que tampoco resultaban aptos para este tipo de transacciones inmobiliarias.
A Daiana Paola Bustos se la acusó por los delitos de asociación ilícita, 2 hechos de estafas reiteradas en calidad de autora, 23 hechos de coautora en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso.
Enrique Cardinali fue imputado de los delitos de asociación ilícita, 13 hechos de estafas reiteradas en calidad de autor, 8 estafas en calidad de coautor en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso.
Valentina Nerea La Cruz fue acusada de asociación ilícita, 1 hecho de estafas reiteradas en calidad de autora, 1 hecho de estafa como coautora en concurso en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso.
A Luis Maximiliano Leppes se le imputó ser miembro de una asociación ilícita, 1 hecho de estafas reiteradas en calidad de autor, 3 en calidad de coautor en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso.
Antonio Agustín Cardinali fue acusado de integrar una asociación ilícita, 1 hechos de estafas reiteradas en calidad de autor, 16 hechos en calidad de coautor en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso.
